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Reggio: truffa con lo 'schema Ponzi', sequestrati preziosi per oltre 2 milioni di euro

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La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito il sequestro dell'ingente patrimonio accumulato da sedicente promotore finanziario reggino, costituito in gran parte da preziosi per un valore di oltre 2 milioni di euro.

Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, dispone il sequestro di beni riconducibili ad un sedicente promotore finanziario reggino, ritenuto essere il vertice di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati quali l’abusiva raccolta e gestione del risparmio, la vendita di strumenti finanziari fasulli, l’autoriciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L’ingente patrimonio sottoposto a sequestro è costituito da disponibilità finanziarie, individuate in Italia, Spagna e Germania, e da oltre 4.000 preziosi, tra cui diamanti, collane, bracciali, anelli in oro e orologi di lusso per un valore complessivo superiore ai 2 milioni di euro.

Stando alle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria e dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, l'uomo, agendo sotto lo schermo di società finanziarie appositamente costituite, avrebbe ricevuto denaro da centinaia di risparmiatori residenti in tutta Italia, prospettando rendimenti particolarmente allettanti. La raccolta del denaro sarebbe avvenuta mediante la stipula di contratti nell’ambito di un sistema piramidale in cui le entrate, che consentono di finanziare il corrispettivo promesso ai partecipanti, non derivano da un'attività reale, bensì dal beneficio economico conseguente all'ingresso di altri soggetti nel sistema, il tipico "schema Ponzi”.

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Questo è un articolo pubblicato il 10-05-2024 alle 12:52 sul giornale del 11 maggio 2024 - 50 letture






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