Bancarotta fraudolenta e riciclaggio, sequestro da 2,4 milioni

1' di lettura 23/11/2022 - Indagato un imprenditore termale

I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Procura di Palmi, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per oltre 2.400.000 di euro, emesso dal gip di Palmi nei confronti di un imprenditore, amministratore di una società concessionaria di terme. All’indagato sono contestati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, occultamento e distruzione delle scritture contabili e autoriciclaggio.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle di Gioia Tauro, l’amministratore unico della società avrebbe sottratto risorse finanziarie, derivanti principalmente dagli accrediti effettuati dall’ASP di Reggio Calabria per i servizi offerti in regime di convenzione agli utenti della struttura sanitaria. Gli accertamenti svolti dagli investigatori avrebbero ricostruito la vita economica della società sino al fallimento dichiarato nell’anno 2019, quando la stessa aveva accumulato debiti per oltre tre milioni di euro. Di contro il rappresentante legale della società concessionaria avrebbe posto in essere reiterate distrazioni di denaro dalle casse aziendali, attraverso l’utilizzo di artifizi contabili e bancari, depauperando così le provviste necessarie al pagamento dell’erario e dei fornitori.

In particolare, l’indagato avrebbe trasferito intere disponibilità presenti sul conto corrente societario attraverso operazioni fittizie o con trasferimenti verso conti di società a lui riconducibili e ai suoi congiunti per un importo pari a 2 milioni e mezzo di euro, poi utilizzati per il sostenimento di diverse spese personali, quali ad esempio l’acquisto di autoveicoli di grossa cilindrata e moto d’acqua, o per propri investimenti in attività finanziarie. Nello specifico, 1.760.000 euro sarebbero poi stati reinvestiti dall’indagato nella sottoscrizione di quote di fondi d’investimento.






Questo è un articolo pubblicato il 23-11-2022 alle 11:49 sul giornale del 24 novembre 2022 - 12 letture

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